Türkiye'nin gündemine oturan ve Alihan Kuriş'in liderliğini yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen geniş çaplı soruşturmada, mali boyutun detayları gün yüzüne çıkmaya başladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ilk Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu, örgütle bağlantılı şirketler ve kuruluşlar arasındaki devasa para trafiğini gözler önüne serdi. 168 sayfa olarak hazırlanan bu ilk raporun, soruşturmanın mali ayağının yalnızca bir kısmını oluşturduğu ve MASAK'ın diğer şüpheli kişi ile şirketlere yönelik yeni raporlar üzerinde çalıştığı öğrenildi. Raporda yer alan en çarpıcı verilerden biri Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv AŞ'nin mali hareketliliği oldu. Söz konusu şirketin 2017-2026 dönemini kapsayan bankacılık işlem hacminin 66 milyar 211 milyon TL seviyesine ulaştığı MASAK tablolarına yansıdı. Bu süreçte şirkete 17,26 milyar TL para girişi sağlanırken, 18,32 milyar TL tutarında para çıkışı kaydedildi. Şirket hesaplarına yatırılan toplam nakit miktarı 26 milyar 213 milyon TL olarak hesaplanırken, nakit çekimlerin ise 4 milyar 415 milyon TL olduğu tespit edildi. Özellikle 2023 ve 2024 yıllarında gerçekleştirilen milyarlarca liralık nakit hareketleri dikkat çekti. Suç örgütünün yurt dışı bağlantıları da raporun merkezinde yer aldı. İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret AŞ üzerinden tek bir şirketten yurt dışına 8 milyar TL'yi aşan bir para çıkışı gerçekleştirildiği belirlendi. Bu kapsamda Suudi Arabistan'a 4 milyar 863 milyon 884 bin 701 TL para çıkışı yapılırken, ülkeye 189 milyon 358 bin TL giriş yapıldı. Birleşik Arap Emirlikleri'ne ise 3 milyar 163 milyon 164 bin 102 TL para gönderilirken, bölgeden yaklaşık 18 milyon TL giriş sağlandığı görüldü. Ayrıca İsrail, Özbekistan, Hindistan, ABD, Kazakistan, Fas, İspanya, İngiltere, Ürdün, Bosna Hersek, Sri Lanka, Endonezya, Almanya ve Arnavutluk gibi pek çok ülkeye de para transferleri yapıldığı raporlandı. Soruşturma kapsamında incelenen şirketler arasında faaliyetleri şüpheli görülen yapılar da yer aldı. 18 Kasım 2025 tarihinde kurulan İstanbul Hisar Sağlık Yatırım ve Turizm Ticaret AŞ'nin, 1 milyar 358 milyon 236 bin 351 TL gibi yüksek bir sermayeye sahip olmasına rağmen, MASAK kayıtlarındaki toplam işlem hacminin yalnızca 34 bin 176 TL'de kaldığı saptandı. Şirketin brüt ve net satışlarının sıfır olması, aktif bir ticari hayatının bulunmaması raporun dikkat çeken noktaları arasında yer aldı. Benzer şekilde Akdeniz Toros Et ve Et Mamülleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ'nin mal alış ve satış hacmindeki ani artışlar, sahte faturalaşma şüphesiyle inceleme altına alındı. Para trafiğinin vakıflar ve eğitim kurumları üzerinden de yürütüldüğü tespit edildi. Ümran Eğitim'e 2017-2026 yılları arasında 1 milyar TL'yi aşan para girişi olurken, gelen nakitlerin hızla diğer şirketlere aktarıldığı belirlendi. Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı'nın ise yaklaşık 567 milyon TL'lik bir işlem hacmine sahip olduğu ve vakıftan Ümran Eğitim ile Yavuzlar Grup İnşaat'a bağış adı altında milyonlarca liralık transferler yapıldığı kaydedildi. MASAK, şirket bölünmeleri, kaynağı belirsiz yüksek nakit girişleri ve vakıf hesaplarından ticari şirketlere yapılan transferlerin organize bir çalışma sonucunda gerçekleştirilmiş olabileceği yönünde değerlendirmede bulundu. Öte yandan, Kuriş ailesine ait toplam 191 taşınmazın tespit edildiği de soruşturma dosyasına girdi.