Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma, Alihan Kuriş liderliğindeki suç örgütünün mali yapısını ve mülk ağını gün yüzüne çıkardı. "Suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratarak dolandırıcılık" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlamalarıyla başlatılan soruşturma, örgütün delilleri yok etme girişimi üzerine derinleştirildi. Örgütle bağlantılı bazı evrakların imha edildiğine dair gelen ihbarlar üzerine emniyet güçleri harekete geçti. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Namık Kemal Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan bir adrese baskın düzenledi. Ümraniye'deki bir adrese gerçekleştirilen aramada, ekipler imha edilmek üzere parçalanmış halde bulunan çok sayıda evrakı çuvallar içerisinde ele geçirdi. Operasyon sırasında bir grup vatandaşın polis ekiplerine tepki göstermesi üzerine, bölgede güvenliği sağlamak amacıyla zırhlı araçlar ve çevik kuvvet ekipleri görevlendirildi. Ankara merkezli yürütülen ve 17 ili kapsayan operasyonlar dahilinde, 123 farklı adrese eş zamanlı baskınlar yapılırken, aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. MASAK tarafından hazırlanan 168 sayfalık rapor, örgütün finansal büyüklüğünü çarpıcı rakamlarla ortaya koydu. Rapora göre, şüphelilerle bağlantılı şirketler üzerinden 66,2 milyar lirayı aşan bir bankacılık işlem hacmi gerçekleştirildiği belirlendi. Özellikle Göleryüz Kuyumculuk üzerinden yapılan 26,2 milyar liralık nakit yatırma işlemi dikkat çekerken, İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret AŞ aracılığıyla Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı yaklaşık 8 milyar liralık para çıkışı tespit edildi. Ayrıca para transferlerinin İsrail, Özbekistan, Hindistan, ABD, Kazakistan, Fas, İspanya, İngiltere, Ürdün, Bosna Hersek, Sri Lanka, Endonezya, Almanya ve Arnavutluk gibi pek çok ülkeye yapıldığı saptandı. Soruşturmanın bir diğer ayağını ise Kuriş ailesinin sahip olduğu devasa gayrimenkul portföyü oluşturuyor. Yapılan incelemelerde, ailenin üzerine kayıtlı toplam 191 adet taşınmaz bulunduğu belirlendi. Mal varlığının büyük bir kısmının anne Ayşe Gülderen Kuriş'in üzerine kayıtlı olduğu görüldü; annenin 138 adet taşınmazı bulunuyor. Diğer aile üyelerinin mülk dağılımı ise şu şekilde kaydedildi: Merhum baba Mahmut Sabri Kuriş'in 26, Alihan Kuriş'in 14 ve Hilmi Tuna Kuriş'in 13 adet taşınmazı mevcut. Bu mülkler arasında İstanbul'un lüks semtlerindeki konutlar, İskitdar Altunizade'de 9 bin 31 metrekarelik bir alan üzerine kurulu yapılar ve Kısıklı'daki kargir evler yer alıyor. Sakarya bölgesindeki yatırımlar da dosyanın önemli bir parçasını oluşturuyor. Serdivan'da 21 bin 432 metrekarelik, içinde ahır bulunan bir mülk ile Erenler'de 1055 metrekarelik bir iş yeri tespit edildi. Ayrıca Adapazar Tekeler Mahallesi ve Serdivan bölgelerinde on binlerce metrekarelik tarla ve arsalar ailenin mülkiyetinde bulunuyor. Dikkat çeken bir diğer detay ise, Alihan Kuriş ve Hilmi Tuna Kuriş üzerine kayıtlı bazı taşınmazların üzerinde Sakarya'daki Özel Anka Anaokulu ve Özel Neva İlkokulu gibi eğitim kurumlarının yer alması oldu. Operasyon kapsamında ele geçirilen balya balya paralar ve çok sayıda silahla birlikte, Alihan Kuriş'in cep telefonunu bırakarak kaçmaya çalıştığı bir gizli bölmede yakalandığı bildirildi.